Недобросовестные организации могут снимать красивый офис, размещать рекламу на телевидении и в интернете, предлагать щедрые скидки. Если партнер не выплачивает налоги, то компании придется в суде доказывать обоснованность возврата НДС. Поэтому, перед заключением сделки необходимо проверить не рискует ли бизнес, работая с данным предпринимателем. Для этого проводят проверку контрагента.

Зачем требуется проверка

Она позволит вычислить неблагонадежные фирмы, не выполняющие свои обязательства. Если этого не сделать, возможны финансовые потери. Строительная бригада может получить предоплату и не завершить ремонт, поставщик отправляет товар и не получает полностью оплату.

Компания может быть создана мошенником и являться фирмой-однодневкой. Она получает аванс и исчезает, не выполняя обязательства перед заказчиком.

Контрагент может не возвращать кредиты, заниматься незаконным обналичиванием. Это приведет к тому, что при расследовании преступлений правоохранительные органы будут проверять его партнеров. Если фирма планирует банкротство, то она не сможет возместить ущерб, а заключенная сделка будет оспорена кредиторами в суде. Проверка позволит избежать дополнительных проблем и потери средств.

Методы проверки

Прежде всего проводится бесплатная проверка компаний по ИНН и иным документам. К ним относятся устав, свидетельство ОГРН и протокол собрания собственников, на котором был назначен генеральный директор.

Далее надо получить выписку из ЕГРЮЛ. В ней указывают общие данные, включающие юридический адрес, дату регистрации, размер уставного капитала, виды деятельности. Эти данные находятся в открытом доступе и размещаются на сайте налоговой инспекции. Плохим признаком является большой перечень видов деятельности, не являющихся смежными. Это означает, что фирма может использоваться для отмывания денег, что приведет к проверке правоохранительными органами.

Если фирма имеет лицензию на ведение определенного вида деятельности, то она не должна быть просроченной.

Далее надо проверить юридический адрес. Некоторые компании покупают его в интернете, а офис размещают по другому адресу. Это приведет к тому, что при появлении разногласий владельца будет сложно найти. Проводится проверка генерального директора — он может быть дисквалифицирован и не имеет полномочий подписывать договор и вести деятельность от имени организации. Надо убедиться, что его паспорт действителен, а срок действия нотариальной доверенности не истек.

Изучив реестр о банкротстве, можно убедиться в том, что в отношении контрагента не введено конкурсное производство. В этом случае он не может самостоятельно заключать сделки. О наличии долгов можно узнать в базе судебных приставов. Если они имеются, то это означает, что партнер не платит по счетам даже после проигрыша дела в суде. Здесь же можно узнать о наличии и сумме задолженности по налогам.

В картотеке арбитражных дел указывают, в каких судебных разбирательствах участвовал контрагент. Если он часто судится с партнерами, то это повод задуматься.